日前，白城市公安局历时10个月的艰苦奋战，成功侦破一起虚开发票案，32名涉案人员相继落网。
2021年10月，白城市公安局接到案件线索，多家公司涉嫌虚开增值税发票，随后，白城警方立即抽调精干警力组成专案组，对此案展开侦查工作。通过深入调查、抽丝剥茧，警方了解到，犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，为企业虚开增值税发票，从中获取大量“服务费”、“回扣费”等非法资金，并将其中部分资金通过中间人流向其他利益群体。
警方经过近2个月的走访摸排，最终成功还原出一条横跨吉林省内外的虚开增值税发票的犯罪产业链。
随后，专案组加大警力投入，经研判，终于锁定了以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙，并对犯罪嫌疑人经营的82家公司的工商注册信息、对公账户流水和发票信息进行调查。通过深入调查发现，纳入民警视线范围内的82家公司法定代表人、股东、监事多由团伙主要成员张某、蒙某等人的亲属担任，公司没有主营业务，具备明显“空壳公司”特征。
通过进一步工作，民警了解到张某、蒙某等人以5000元到元不等的价格向亲朋好友“购买”公司注册所用的身份证及银行卡等相关信息。警方从82家公司的发票流和资金流两个方面作为切入点，重点摸排资金回流情况，梳理出与涉案公司合作较多的5家企业。
通过这5家企业，以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙向全国19个省份的273家公司开具“推广费”、“咨询费”、“会议费”为主要内容的增值税普通发票和增值税专用发票。而以张某、蒙某为主要成员的犯罪团伙就在其中获利近400万元。
随后，警方将侦查重心锁定以张某为中心向外延伸、拓线参与办税、购票人员至67人。通过对资金流分析，确定了参与虚开增值税发票资金回流人员108人。
2月28日，吉林省、白城市两地公安、税务部门共同努力，抓获犯罪嫌疑人11人，成功捣毁虚开发票窝点2个、扣押涉案车辆3台、涉案电脑7台、报税设备2台、银行卡10张、POS机1台、税控盘及公章100余个。
抓捕工作结束后，警方经审讯，一举突破犯罪嫌疑人心理防线。犯罪嫌疑人对自身罪行供认不讳，并如实交代了与涉案企业合谋，虚开增值税发票的违法犯罪事实。
目前，白城市公安局已对涉嫌犯罪的32名犯罪嫌疑人依法采取强制措施，追缴涉案违法资金近400万元，冻结涉案违法资金20余万元，扣押涉案违法车辆1台、查封涉案房产3套。案件仍在进一步追查中。
吉林日报社出品
策划：姜忠孝
编辑：吴茗
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