pos机内存多少钱(沙坡头公安“断卡”行动告捷，12人诈骗洗钱团伙被端)

　　“刚接手案件时仅有一个QQ号作为线索，但最终我们把躲在‘屏幕’后面的人抓获。”12月2日，中卫市公安局沙坡头区公安分局民警李凯骅笑着告诉记者，这场“断卡”行动中先后有12名犯罪嫌疑人落网，成功打掉一条售卖银行卡、转移涉案资金的下游灰色产业链。

　　事发10月26日。李奔（化名）收到一条QQ信息，对方自称是其公司老板，要求李奔向一银行账户转入49万余元的合同保证金。李奔将钱转过去后，对方以查询公司账户为由要求李奔继续向另一账户转入50万元，李奔觉得不对劲，立即打电话向老板求证，后发现被骗。

　　案发后，侦查民警李凯骅通过查询该QQ号码登录地，随即前往广西宾阳县，进一步了解案情。在当地警方配合下，QQ号码背后的人也逐步浮出水面。

　　除追查QQ号这条线索外，追踪转账金额也是追查重点，警方历时1个多月，横跨6省10市，于11月8日将6名重点犯罪嫌疑人抓获。后又于11月25日，将其余6名犯罪嫌疑人抓获。两次抓捕，当场缴获涉案银行卡79张、U盾12个、涉案手机卡8张、POS机11台、内存卡3张、电脑2部、手机13部。

　　经查，今年10月，犯罪嫌疑人马某利用微信朋友圈发布购买个人信息的消息，李某、杨某等人看到后主动联系马某。近一个月，李某、杨某等人按照马某指示，利用自己个人信息在多家证券公司开户，帮助犯罪嫌疑人转移涉案资金，事后马某支付李某、杨某等人3000余元的报酬，从而将诈骗到的资金通过多种转账方式“漂白”。

　　至此，从出售银行卡、收购银行卡、转移涉案资金、实施诈骗、操作诈骗等各个环节被警方逐一斩断击破。目前，此案件正在进一步办理中。

　　■延伸阅读

　　一条QQ信息骗走49.2万元

　　据办案民警介绍，此次诈骗犯罪嫌疑人主要通过QQ冒充老板的方式行骗，其中被抓获的12人中，仅两人就完成了行骗的全过程，其余人均只参与洗钱。

　　犯罪嫌疑人陆某和谭某先对购买的数据进行筛查，了解到李奔所在公司的详细信息，即公司性质、法人、经理和前台等。

　　谭某假装是一家工程检测公司，通过电话联系到李奔所在公司前台，称需要财务人员电话，要向该公司支付工程款。得到电话后，便联系到财务人员李奔，告知有笔款要转给公司，需要双方添加QQ好友以便转账、获得银行账号等信息。之后，陆某通过此前查到的该公司经理信息，摇身一变为李奔的领导，随后也添加其QQ，并以经理的口吻告知刚收到对方转账的资金，但现在合同还有些问题，需要他把钱再打回去，未作多想的李奔随即将49.2万元转到对方账号上。

　　办案民警告诉记者，从目前了解到的信息来看，这两人是第一次实施网络诈骗。据二人介绍，他们还是亲戚关系，其中一人生意失败，在另一人的鼓动下，决定用这种方法“挣大钱”。警方提醒，如果收到类似领导需要转账等信息，还是需要通过电话或见面核实，以免被骗。（新消息报记者 余柄光）

犯罪嫌疑人被抓捕归案。

民警当场缴获的银行卡和POS机等。