被人在网上诈骗30余万元后，河北省沧州市东光县一名女子喝下剧毒农药自杀身亡。东光警方循迹追踪，打掉了一个专门帮境外网络诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙——
嫌疑人被押解返回东光
“别动，警察！”
近日，在陕西省西安市一个麻将馆内，一个“洗钱”犯罪团伙的“头目”康某正玩得开心，突然被多名来自东光公安局的民警控制住。
随着康某的落网，一个专门帮境外网络诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙被东光警方打掉。近日，康某等17名涉案嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。
一女子喝农药自杀
留遗书称遭遇诈骗
4月22日下午5点左右，东光公安局接到东光县连镇的赵某报案。赵某称，他的妻子李某被人诈骗后，在家中喝下农药自杀，已经被送往当地医院抢救。东光公安局刑警大队大队长李华振闻讯，立即带领民警赶赴案发现场，勘查、走访工作随即铺开。
在喝下农药前，李某给家人写下了一封遗书。遗书上写明，她在网上遭遇了诈骗，觉得对不起家人，这才决定自杀。
在进一步调查走访中，民警得知，赵某夫妇二人感情很好，家里的钱都是两人这些年承包土地攒下的，由李某保管。案发当日下午4点多，接到李某的电话，家人得知李某喝了农药，立即赶回家中。确定李某所言非虚，家人立即拨打120急救电话，并向警方报案。
当晚11点多，医院方面传来消息：李某经抢救无效死亡。
警方展开调查
发现诈骗平台
民警在调查李某的银行账户资金流向时，发现李某在10天左右的时间里，曾多次通过网上银行向10余个陌生账号转账共计30余万元。
在李某的手机上，民警发现她在案发10多天前，经常登录一个网上刷单平台。民警尝试登录了她在平台注册的账号，发现她的账户上有35万余元钱处于无法提取状态。
结合李某在此期间给陌生人银行账户转账的情况，民警判断李某应该是遭遇了电信诈骗，这一情况也从侧面证实了李某遗书中所说的被骗一事。
“李某登录的网上刷单平台是一个通过网络刷单返利的购物平台。我们经过核查发现，这个平台并没有进行网络登记备案，属于非法网站。”李华振说，这个平台应该是犯罪分子专门包装后用来诈骗的网络平台。李某在该平台账户里的钱其实只是个数字，根本无法取现。
审讯现场
网上刷单落陷阱
先后被骗30余万元
为了查清此案，东光警方随即成立了以刑警大队为主的专案组。东光公安局局长卢万顺要求办案民警：不遗余力破案，争取尽快给死者家属一个交代。与此同时，河北省公安厅、沧州市公安局也派出刑侦专家赶到东光指导案件侦破工作。警方围绕李某生前的网络活动展开全面排查，渐渐查明了李某被骗的整个过程。
民警通过李某手机软件上的聊天记录查到，4月7日，李某在抖音上被犯罪分子引诱，通过在抖音上点赞获得报酬。后来，对方进一步引诱李某下载“企业密信”软件。通过这款软件，犯罪分子指导李某在非法网络平台上刷单“赚钱”。
李某按照对方的要求进行操作，一步一步落入陷阱。其间，李某想将赚到的钱提现未果。为了能早日提现，她在对方的诱骗下又先后投入大量资金，却发现仍旧不能提现。直到这时，以为赚到钱的李某才意识到自己被骗了，全家人多年攒下的30余万元钱打了水漂……
警方赴多地抓捕
17名嫌疑人落网
“在网上引诱李某受骗的是境外账号。”在进一步侦查中，专案组民警发现，对李某实施诈骗的是一个跨境电信诈骗团伙。他们中，一伙人在境外负责对李某实施诈骗，另外还有专人在国内负责提供技术支持及“洗钱”。
专案组民警说，李某被骗的资金先后汇入多个涉案银行账户后，全部在陕西省西安市转出。随后，这些钱与其他资金一起被转入全国各地近200个银行账户中。最后，这些钱通过各种途径流向境外。
5月3日，专案组组织40余名警力赶赴西安，在西安警方的配合下，排查了杨某等多名涉案银行账户开户人的信息和位置。5月5日晚，专案组民警兵分8路，对多名涉案人员展开集中抓捕。
一夜无眠。在西安警方的配合下，截至次日凌晨4时许，民警先后将杨某等5名涉案人员抓获归案。随后，民警乘胜追击，又将另外2名涉案人员抓获。其间，专案组又派出一组民警赶赴山东，将涉案人员迟某抓获。
根据8名涉案人员供述的情况，民警进一步锁定了一个由贺某等人组成的“洗钱”团伙。5月10日，民警将贺某等3人分别抓获，从他们的住处搜出了大量的POS机和银行卡。
根据贺某等人交代的情况，民警对西安当地的棋牌室、歌厅、宾馆展开全面摸排。
5月10日，民警在西安一家麻将馆内将“洗钱”团伙“头目”康某抓获。
在接下来的两个多月里，警方进一步厘清了这个“洗钱”团伙的组织架构。7月10日，民警赶赴陕西、河南，先后又将另外5名涉案人员抓获归案。
主要嫌疑人康某（左）指认作案工具
为还债拉人“洗钱”
涉案金额近800万元
康某，36岁，陕西省渭南市人，离异，无业，欠了许多外债。此人没“活儿”时，就住在月租不到200元的一个小房间里。一有“活儿”，他便开始了挥金如土的日子，下饭店，住宾馆，整天出入高档娱乐场所。
在西安市雁塔公安分局，一场针对康某的突击审讯开始了。康某交代，2020年，他和一个叫“老熊”的好友一起打工。其间，他通过“老熊”认识了徐某和楚某。康某急于还债，便想干“洗钱”的勾当。他与徐某、楚某一拍即合。随后，康某又找到几年前在舞厅里认识的贺某等人帮忙。
今年3月，康某等5人进行了分工。康某负责指挥，其他人有的负责保障工作，有的负责租房，有的负责找刷卡的客户以及POS机。
在此之前，康某在网上认识了一个QQ昵称叫麒麟的人，这个人就是境外诈骗团伙成员。康某按麒麟的要求交了两万元保证金后，麒麟答应让康某帮忙“洗钱”，并同意按“洗钱”流水的6%给康某提成。
平时，康某负责等麒麟的消息。麒麟的消息一到，他便组织“洗钱”团伙成员找人“开工”，从中赚取提成。
今年3月到5月，康某“洗钱”团伙先后组织了10余次“洗钱”活动，涉案金额近800万元。
9月12日，康某等17人已被东光警方依法移送检察机关审查起诉，等待他们的必将是法律的严惩。
转自/沧州晚报
来源： 燕赵都市报
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