Pos机预授权有什么作用(荆州公安经侦部门立足“信息化建设，数据化实战”，全面提升数据导侦能力)

■走进经侦一线系列报道①

荆州公安经侦部门立足“信息化建设，数据化实战”，全面提升数据导侦能力寻数据之“道”，阻击经济犯罪

　　近日，记者走进湖北省荆州市公安局经侦支队“数据导侦联勤中心”，看到5名民警紧盯电脑屏幕，正紧锣密鼓地进行数据研判。不同于以往“磨破嘴、跑断腿”的办案模式，如今“数据+工具+平台”是荆州经侦民警破案的主要手段。

　　面对日益复杂多变的经济犯罪形势，荆州市公安局经侦支队交出了亮眼成绩单：成立“研判团队”3年来，各类经济犯罪逐年下降，相继成功侦破多起大要案件以及一系列关系企业民生的“身边案”，将经侦“信息化建设，数据化实战”做成全局乃至全省经侦系统的闪亮品牌。

　　精准研判，迎难而上屡破大案

　　职务侵占、合同诈骗、非法集资、新型传销……经济犯罪历来被公认为是高智商犯罪。这也意味着从获取线索到案件侦破，经侦民警一直是在跟一群群躲在暗处的“高手”过招。

　　要赢得胜局，必须自己先成为高手。荆州市公安局经侦支队强力推动数据研判工作，着力培养数据导侦人才，从各分、县局选调10余名年轻民警组建“研判团队”。团队成员以到先进地区跟班学习、参加“经侦论剑”实战演练等多种方式，不断提升线索研判能力和打击质效。“经济犯罪案件的侦查，只有对各种涉案的数据进行深入汇总、分析、研判，才能少走弯路，布局周全，确保一击即中。”深刻认识到数据研判的迫切性，支队长程敏一手促成了“研判团队”的组建。

　　2017年4月，“研判团队”以公安部经侦局提供的12名“技师”身份证号码，运用侦办涉烟犯罪技战法，成功研判出2个制售假烟犯罪团伙。2018年12月，洪湖市公安局经侦大队承接公安部经侦局“云端”行动移交的线索后进行二次研判，发起集群战役，成功打掉假冒某知名品牌网线生产销售团伙。

　　有了数据侦查助力，这些案件的侦破胜在速度、跑赢时间，最大限度避免资金被转移、转让，防止了犯罪嫌疑人在境外漂白身份，逃避法律制裁。“等嫌疑人跑路了，一切都晚了。”“研判团队”成员、石首市公安局民警袁晋说。他参与侦办的一起“地下钱庄”案，成功拦截资金近3亿元。在侦查过程中，他和战友充分运用“数据+工具+平台”的手段，通过资金流、物流、货流“多流合一”侦查，逐步查清完整的作案流程，最终让犯罪嫌疑人在证据面前认罪伏法，沉重地打击了他们的嚣张气焰。

　　细之又细，竭尽全力追赃挽损

　　对经侦民警来说，大多数情况下，工作是没有“现场”的。想要在海量的账目、数据、资金流中还原出经济犯罪案件的全貌，并从中捕捉到犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹，就必须对每一个环节做到细之又细。

　　2017年6月19日清晨，上百人到荆州市公安局荆州分局经侦大队报案称，有人打着“项目投资”“商品销售、返租、回购”“财富管理”等旗号欺骗中老年投资者。

　　接到报案，专案组第一时间成立，“研判团队”同步上案。但让民警挠头的是，这起非法集资案件与以往办理的案件截然不同，犯罪嫌疑人为逃避侦查和掩饰罪行，全部使用假名，电话号码也未实名登记。民警赶到涉案公司时，办公场所早已人去楼空。

　　这时，一张受害人保存完好的POS机刷卡单引起了“研判团队”的注意。据此，“研判团队”侦查思路确定：以商户资金流向追踪犯罪嫌疑人的资金最终去向，以钱找人，追赃追逃并行。

　　“资金链条就是经济犯罪侦查的DNA，找到了资金就找到了人。”“研判团队”成员、荆州分局经侦大队民警张学峰告诉记者。侦办过程中，民警对调取的数万条资金数据进行深入分析，短短3天时间内就绘制出受害人资金流入嫌疑人账户的完整流向图。专案组按图索骥，很快抓获这一团伙的会计鲁某、幕后老板曹某等人。根据鲁某交代的线索，民警对1000余个账户的银行流水，以及支付宝、微信等数十万条数据进行分析，最终挖出犯罪团伙幕后成员，查获犯罪嫌疑人藏匿的窝点，一举抓获56名犯罪嫌疑人，为受害人追赃挽损530余万元。

　　细之又细的努力，让一起又一起大案被攻克。2018年，公安部经侦局下达“利用POS机预授权套现”研判任务，“研判团队”与开发区分局经侦大队联合，从预授权套现案数据入手，拓展数据价值，全面收集线索，很快抓获团伙成员15名，成功打掉这一犯罪团伙，为全国各地的受害人挽回了部分损失。

　　主动介入，预警平台显现威力

　　近年来，私募基金逐渐成为投资热点。然而，一些“伪私募”贴着“私募”标签实施非法集资违法犯罪活动，这大大加剧了系统性金融风险。

　　为遏制私募领域风险加剧传导的严峻形势，在公安部经侦局的统一部署和省公安厅经侦总队的指导下，荆州市公安局经侦支队主动作为，积极推进“湖北私募基金预警研判平台”建设，通过“关口前移、抓早抓小”降低私募领域发案风险，从而防范化解系统性金融风险，维护经济秩序稳定。

　　“预警研判平台具有预警监测和类罪研判两大功能，主要对高风险的私募基金项目及企业进行积分预警，并通过类罪模型搭建，实现私募行业犯罪的研判分析。”“研判团队”成员、江陵县公安局民警杨磊介绍，“以往我们都是被动接受报案，如今预警研判平台可以主动发出预警、预知犯罪，为警方提前介入、实时关注、主动出击提供了有力支撑。”

　　预警研判平台不仅整合建立经侦领域大数据库，还能够实现数据之间的关联分析、深度融合，大幅提升了私募行业经济犯罪案件的防控效率。在杨磊看来，最有成就感的莫过于通过预警研判平台阻止经济犯罪，防止受害人遭受经济损失。

　　就在记者采访时，“研判团队”正通过预警研判平台对湖北全省私募领域生态进行战略研判，共发现隐患线索6条、涉嫌犯罪线索4条，并及时下发到相关属地进行预警管控和落地核查。“我们还用平台的资金穿透工具进行资金数据分析，为省内其他同行侦办案件提供支持。”杨磊一边操作预警研判平台一边告诉记者。

　　定力促实力，实力强定力。“现在，我们团队信心满满，不管多大的案子，我们都有能力侦办。”程敏说。丰富的“数据资源+相关工具”，预警研判平台大大优化了办案效率，也为湖北公安机关的整体数据研判提供了有力支撑。

记者 蔡小玲