义乌哪里有pos卖(抓12人义乌警方捣毁一“跑分”洗钱团伙)

“百日行动”进行时

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，义乌市公安局坚持以打开路、重拳出击，始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打严控高压态势，切实保护群众的财产安全。

近日，义乌市公安局刑侦大队成功破获一起“跑分”洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人12人，采取刑事强制措施10人，初步查明涉及全国等地的50多起电诈案件，涉案资金400多万元。

“我不应该贪小便宜，做了傻事。” 经营烟酒店的周某夫妻面对找上门的民警，后悔不已。

原来，在今年6月初，一名自称是“业务员”的郑某来到烟酒店，提出借用POS机刷卡套现，承诺事成后按一定比例支付“好处费”。

见有利可图，周某按郑某的要求，陆续帮其套现100余万元。

不曾想，夫妻俩为了一点“蝇头小利”使用店铺POS机为“跑分”团伙套现，不知不觉当中竟然成了诈骗分子的“帮凶”。

7月21日，义乌市公安局刑侦大队核查“两卡”线索时，发现一个利用POS机套现，为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的团伙，而郑某便是其中的始作俑者。

经查，郑某与境外电信网络诈骗分子取得联系，得知可以通过转移电信网络诈骗资金获得报酬。

在金钱的诱导下，郑某通过网络招募、熟人介绍等方式，纠集程某等人在义乌实施洗钱跑分、POS机套现取款转账等违法犯罪行为。

7月28日，民警果断出击、集中收网，当场抓获郑某等10名犯罪嫌疑人，扣押现金18万余元，手机7只，电脑2台，银行卡数张，成功捣毁以郑某为首的洗钱犯罪团伙。

目前，郑某因涉嫌诈骗罪、程某等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方依法采取刑事强制措施。周某夫妻因涉嫌非法经营罪，已被警方立案侦查，案件正在进一步侦办中。

警 方 提 示

出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。在“跑分”洗钱行为中，无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，都要承担法律责任。

警方提醒广大市民，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡及微信、支付宝等账号，别因所谓“无本之利”成为网络违法犯罪集团替罪羊。

如发现上述违法行为，请及时拨打110或向公安机关举报。