兰州晚报讯 这是一起非法吸收公众存款案，共涉及268名集资参与人。2018年12月，该案一审宣判，原审被告人提出上诉后，案件被发回重审。2020年6月该案一审宣判，被告单位被处以罚金50万，三名被告人获刑。宣判后，被告人不服，提出上诉。11月9日，兰州中院终审裁定：驳回上诉，维持原判。扣押在案的7辆车、查封的11套房产，依法处置后所得款项与扣押在案的赃款.68元、银行账户内冻结的.97元，按比例发还各集资参与人，不足部分依法继续追缴。
非法吸收存款近2.68亿元
法院审理查明，2012年5月至2015年1月，郭甲（已死亡）成立兰州建军投资有限公司（以下简称建军投资公司）后，以投资被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司（以下简称网架公司）工程为名，承诺支付高额利息，向集资参与人非法吸收存款近2.68亿元。在此期间，被告人郭某作为网架公司的实际负责人，明知郭甲及建军投资公司从事吸收公众资金的行为，仍接待多名集资参与人参观网架公司。
2013年8月27日，郭某成立甘肃保鑫投资咨询管理有限公司，由被告人李某担任法定代表人，后李某以投资网架公司工程为名，承诺支付高额利息后，先后向11人非法吸收公众存款162.5万元。2013年8月至2014年11月期间，被告人马某为获取提成，同样以投资网架公司工程为名，先后向13人非法吸收公众存款356万元。2013年10月至2014年11月期间，被告人马某为赚取手续费，以刷卡套现的手段，利用兰州互兴商贸有限公司POS机、兰州诺兴商贸有限公司POS机，为兰州建军投资有限公司套取人民币424.4375万元。
扣押赃款发还集资参与人
原审法院认为，被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，向不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。被告人郭某作为实际负责人，应承担相应的刑事责任，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人李某、马某的行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人马某违反国家规定，使用销售点终端机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，其行为构成非法经营罪。
一审判决：一、被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金50万元。被告人郭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金20万元。被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金5万元。被告人马某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金5万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，罚金2万元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金7万元。二、扣押在案的7辆车、查封的11套房产及家具等物，依法处置所得款项与扣押在案的赃款.68元、银行账户内冻结的.97元，按比例发还各集资参与人，不足部分依法继续追缴。
宣判后，被告单位以及被告人提出上诉。兰州中院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此裁定：驳回上诉，维持原判。
兰州日报社全媒体记者 许沛洁
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