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设立六个诈骗伪装网站
我省垦区警方
端掉一起特大网络诈骗案
电信诈骗犯罪团伙见“风声紧”匆忙鸟兽散，将平台关闭、把作案工具销毁，妄图逃避打击。但仍没有逃脱公安机关的严厉打击，近日，黑龙江省公安厅垦区公安局破获一起19人团伙电信诈骗案件，将已经解散藏匿包括团伙组织者、中层管理人员、平台维护人员、话务员、洗钱人员、供卡人员等在内的犯罪嫌疑人逐一抓获归案。
今年8月，黑龙江省公安厅垦区公安局在研判民族资产解冻类诈骗案件过程中，发现宝泉岭二九〇农场居民刘某被人以假冒北斗基站投资网站诈骗元，刑侦部门通过研判发现该案具有“民族资产解冻类诈骗”显著特征，受害人绝非个案，为尽快查清该犯罪团伙组织脉络及资金去向，厅垦区公安局刑侦、网安们会同建三江分局迅速组成了专案组对该案开展攻坚。
钱骗到手后 他们“奔赴”ATM
刑侦部门通过对涉案资金流进行追踪，发现大部分钱款在二级账户被取现，取现地点集中在安徽合肥、广东深圳、陕西晋城，通过地面侦查，锁定了田某、刘某等一批ATM机取款人。8月14日至8月25日期间，专案组分赴三地将嫌疑人田某、刘某、陈某、茹某抓获，顺藤摸瓜锁定并抓获了其上线温某玲。与此同时，专案组成员围绕涉案账户的开户信息开展工作，又先后在内蒙古赤峰市将倒卖银行卡、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人魏某君、吴某燕等四人抓获。
一群学历不高的骗子
网安部门通过对诈骗网址的访问IP进行研判很快锁定了广州一家科技网络公司，2020年8月25日,专案组赴广州将该公司老板徐某和网站制作维护人员黄某良抓获，二人对制作网站获利元的犯罪事实供认不讳，并交代一名与其联系制作网站的人员的微信号码。根据这一微信号码，网安部门锁定一名居住在杭州名为姚某雄的男子，专案人员围绕姚某雄开展侦查，发现该人没有正当职业，昼伏夜出，消费能力与收入反差较大十分可疑，专案人员遂赶赴杭州对其实施抓捕，成功缴获与网站制作公司联系使用的手机，并掌握了该诈骗团伙部分主要犯罪成员的真实身份。该团伙是一个在合肥市以夏某森等人为组织者，下设五个工作组成员30余人，利用六个假投资网站实施诈骗的犯罪团伙。2020年9月11日至9月22日，专案组在合肥市、安吉县等地将上述犯罪嫌疑人收网解回。至此，全案抓获组织者、中层管理人员、平台维护人员、洗钱人员、供卡人员等共计19人。专案组在审讯过程中发现，该团伙普遍文凭为高中毕业，个别还有小学文化的。而就是这样一群骗子，自2020年5月开始以投资虚假的“北斗基站”等6个项目并能够获得高额返利为由，大肆骗钱敛财。
“羊毛出在羊身上，羊毛够了一扫光”
他们先是建好六个诈骗伪装网站，然后利用手机微信批量添加好友撒网，组建项目聊天群进行添加项目投资人员（被害人），再由组员向项目微信群内发送项目、返利及报单接收资金的银行卡等资料，被害人通过微信报单，将报单钱款打至指定账户内后，由组员制作报单人员表后报至项目组长，项目组长将报单表录入诈骗网站后台及给被害人返利等工作。2020年7月份，当诈骗金额达到2千万后，该团伙开始洗钱转移赃款，其通过线上和线下两种方式进行赃款的转移，7月23日，因团伙中一名犯罪嫌疑人孙某被广东省惠州市铁路警方抓获，该诈骗团伙见势不妙随即解散。但是法网恢恢，自以为解散即可没事的该团伙成员在垦区公安的精准打击下还是“一一归队”，目前案件正在进一步办理中。
据警方介绍，此次案件打掉一个利用北斗基站投资为名的电信诈骗团伙，抓获团伙组织者、中层管理人员、平台制作维护人员、话务人员、洗钱团伙成员、供卡团伙成员等19人，查扣手机29部、扣押电脑14台，扣押银行卡113张，电脑硬盘5个，POS机10部，U盾7个，扣押宝马车一辆，冻结涉案银行卡20余张，冻结涉案资金10万余元，扣押现金464.5万余元。
记者：米娜
审核：王巍
统筹：姜斌
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来源： 黑龙江日报
标签： 团伙
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