合肥pos机哪里可以套现(紧盯突出经济违法犯罪行为，全力护航我市经济社会持续健康发展)

2019年以来，合肥公安经侦部门紧盯突出经济违法犯罪行为，对照“全省当标兵、全国创一流”目标任务，创新打击模式，做强打击手段，以防范化解重大金融风险和打击本地突出经济犯罪为重点，全力护航我市经济社会持续健康发展。全年共立经济案件1747起，抓获违法犯罪嫌疑人1617人，抓获经侦网上在逃人员554名，以实际行动保护群众合法权益，保障全市经济金融安全，为护航合肥经济高质量发展走在前列作出了积极贡献。

凌厉出击，轮番“清扫”突出经济犯罪

2015年3月至2018年8月间，犯罪嫌疑人汪某旺、何某文等人在合肥公共资源交易中心招标的项目中，先后对全省21起工程招标项目实施串通投标犯罪行为，中标金额累计达48.41亿元，严重扰乱市场经济秩序。

经过辖区公安机关经侦部门近四个月的缜密侦查，一个“组织预谋、职业围标、高价卖标”的犯罪团伙浮出水面。2020年3月中旬，巢湖市公安局组织警力开展统一收网行动，先后将该团伙首要犯罪嫌疑人汪某旺、何某文抓捕归案。目前，涉案的9名主要犯罪嫌疑人已被陆续抓获。该案也是我省破获涉案金额最大的串通投标案件。

为全力优化我市营商环境，依法规范招投标市场秩序，2019年9月，合肥警方成立专项行动领导小组和工作专班，开展集中打击串通投标犯罪专项行动。截至目前，已破获串通投标犯罪案件51起，抓获犯罪嫌疑人246名，涉案总金额约100.9亿元，有效净化了合肥市招投标市场秩序。而合肥警方打击串通投标犯罪的工作技战法，也形成“合肥经验”向全省进行推广。

对各类突出经济犯罪，合肥警方始终保持严打高压态势，以打击串通投标犯罪专项行动、打击地下钱庄犯罪“歼20”行动、打击涉税犯罪“百城会战”行动、“猎狐2020”专项行动、“扫黑除恶”经侦分战场专项斗争五大专项行动为主抓手，坚持“打链条、摧网络、挖团伙、追源头”，发起一轮又一轮的凌厉攻势，进行轮番“清扫”。

打击涉税犯罪“百城会战”屡破大要案。深化警税合作机制，推动警税平台建设，依托云端主战模式，强化研判打击，重大案件多警种同步上案。共立涉税案400余起，采取强制措施350人，成功侦破“11.19”“3.14”“3.27”等重大虚开增值税发票案件，其中，“11.19”虚开案涉案价值900多亿，被列为2019年公安部十大涉税案件首位。

打击地下钱庄“歼20”专项行动打响第一枪。与中国人民银行、各大国有商业银行反洗钱中心保持密切联系，不断完善警银联动机制，及时对可疑线索开展核查。成功破获以嫌疑人胡某梅为核心的“4.22”特大地下钱庄案，涉案交易流水近100亿元，冻结资金1500万元，抓获犯罪嫌疑人22名。成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，打响我省“歼20”专项行动第一枪。

猎狐专项行动实现安徽警方境外引渡零的突破。坚持“传统+科技”追逃手段并用，积极争取上级公安机关和公安部支持，远赴国外开展追逃，成功抓获“猎狐”逃犯4名。其中，对潜逃至境外的逃犯熊某，合肥警方仅用时十个月将其成功引渡回国，开安徽警方境外引渡之先河。

防微杜渐，防范化解重大金融风险

合肥警方认真贯彻落实市委市政府和上级公安机关关于打赢防范化解重大风险攻坚战的部署要求，坚持把打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪、化解金融风险摆在突出位置，持续深入推进专项打击行动，取得显著成效。

2019年以来，合肥公安经侦部门共立非法集资案件88起，抓获犯罪嫌疑人210人，涉案金额30.7余亿元。“大志”案件，完成90名犯罪嫌疑人的移送起诉工作，目前检察院已对其中16名主犯提起公诉；侦办“映山红”案件，与安庆专案组在多地同步集中收网，目前已经抓获犯罪嫌疑人35名，受到公安部经侦局贺电表扬。侦办安徽石人马商贸有限公司融资类系列合同诈骗案获公安部部长赵克志签发嘉奖令。

2020年，合肥警方继续聚焦金融风险防控，与金融监管局等部门密切联系，开展互联网金融风险专项整治和P2P网络借贷风险应对工作。继续强化对各类风险主体的基础排查和分析研判，及时对高风险隐患企业进行清理整改，累计开展“风险管控”排查专项行动140余次，并与相关职能部门开展联动，对存在风险隐患的510余家金融企业进行清理和整改。

高压震慑，全力打击涉疫经济犯罪

2020年 2月4日，合肥市公安局新站分局经侦大队在合肥市新站区某仓库，查获犯罪嫌疑人朱某库存的假冒某品牌一次性医用口罩十余万个，上述扣押的口罩，经检测细菌过滤效率不符合国家标准，系假冒伪劣产品。经查，2019年，朱某从外地低价进购假冒某品牌医用口罩30万片。新冠肺炎疫情发生后，朱某通过网络平台共销售假冒口罩4146单，线下销售1万片，牟利20余万元。

在新冠肺炎疫情阻击战打响后，合肥公安经侦部门扎实推进涉疫经济犯罪打防工作，协助市场监管、卫生部门开展涉疫清查20余次，连续侦破6起销售假冒伪劣口罩案件，抓获犯罪嫌疑人13人，查获假冒伪劣口罩30余万只，全力保障人民群众生命、财产安全和身体健康。

为进一步护航企业复工复产，全市经侦部门密切关注各类有碍企业复工复产的经济犯罪活动，深入辖区企业了解企业生产经营状况，立足职能积极为企业排忧解难，助力稳企惠企，全力服务企业复工复产等工作。

警方提醒

随着人民群众经济生活的不断增加和活跃，经济犯罪也逐渐渗透到人民群众生活的方方面面，不仅侵害人民群众的切身利益，而且扰乱正常的社会秩序和经济安全。

蜀黍选择了常见的几类经济犯罪类型，教你如何识别和防范经济犯罪。

【非法集资】

非法集资犯罪常用手法：

1、假借股权投资基金名义，虚构投资项目，以高息吸引社会公众投资。

2、谎称公司股票即将在国外上市，吸引投资者购买原始股，获得所谓溢价收益。

3、假借“投资理财”名义进行虚假宣传。

4、以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资。

防范贴士：

1、看主体资格是否具备，查询相关企业的行为是否经国家批准、是否合法等。

2、看主体身份是否真实，查询相关企业是否经法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。

3、看是否有违法犯罪记录，通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录。

4、要分析行为人的承诺，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。

5、要主动向公安、工商和银监等部门反映、咨询，接受执法部门的指导和劝告。

【传销犯罪】

传销的骗人伎俩和惯用手法：

1、诱惑力十足的“诱饵”。传销组织者或“上线”往往编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等极具诱惑力的理由。

2、假装温馨的“亲情友情”。传销人员往往将个人人际交往网络成员作为首先考虑吸纳的对象。

3、难以抗拒的“精神控制”。不间断地进行高强度 “洗脑”，全面营造“传销致富”的氛围，从精神上控制新加入的传销人员。

4、似是而非的“营销理论”。“消费联盟”、“连锁加盟”、“框架营销”、“互动式科学营销”等层出不穷的新名词，让人眼花缭乱，难辨真假。

5、虚张声势的“互联网传销”。借助互联网推销实物产品，发展下线；或者靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报。

6、时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票分红”、“会员制”、“电子商务”、“资本运作”、“连锁经营”、“直销”等种种噱头。

防范贴士：

1、要正视传销的本质及其危害，认清传销不仅严重扰乱了市场经济秩序，而且危害社会和谐稳定，破坏社会道德、诚信体系和家庭幸福。

2、要提高警惕，谨防上当，要有一颗平静的心而不是贪心。

3、要了解公司的资质和信用。

4、要提高自我保护意识，一旦发现被骗入传销组织，一定要及时举报。

【银行卡犯罪】

银行卡犯罪常见手法：

1、恶意透支，就是利用信用卡进行超越自己偿还能力的透支，在法定的还款期限内,逃避银行追查,以达到非法占有之目的。

2、虚假申请，就是利用盗窃的或伪造的身份证件、伪造的公司资信调查函，从银行获取信用卡后，骗取银行资金。

3、伪卡盗刷，利用窃取的卡信息进行网上交易、窃取账户资金，或者冒用持卡人名义在网上交易。

4、套现，就是违反国家规定，使用POS机等方法，以虚构交易、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。

防范贴士：

1、申请信用卡透支额度要适当，慎用信用卡取现，并且应当及时还款，避免造成不必要的损失。

2、要注意保护好自己的身份资料，防止被不法分子获取后骗领信用卡。

3、要注意保存好自己的银行卡，防止密码对外泄露。

4、要正常使用信用卡，不要到非法中介和套现窝点提现。

【假冒侵权】

常见手法：

1、假冒名牌商品，误导消费者。

2、非法制造、销售非法制造的注册商标标识。

3、生产销售伪劣食品、药品、产品等。

防范贴士：

1、假冒产品往往存在商标标识纸质较差、印刷粗糙，商品包装用料材质较差等现象，通过检查商标标识、商品包装可以辨别真伪。

2、直接联系生产厂家，确定产品真伪。

3、委托工商管理机关和质监、药监等部门进行商标鉴定、商品检验，确定商品真伪。