4月19日，徐州市公安局泉山分局翟山派出所公布了一起网络借贷诈骗案件。该案件涉及12省40余名受害人，涉案金额达300余万元。
事发今年1月中旬。徐州翟山派出所接辖区群众报警，称其在通过一款APP网络借贷时，被对方以需要提前缴纳“保证金”、提款银行卡号输错为由，骗走了8000余元。
徐州市公安局泉山分局翟山派出所副所长唐宇和说：“经分析，这是一起典型的网络贷款诈骗案件。我们在接到报警后，立即对涉案帐号进行冻结。对该案的资金流、信息流进行深入研判，发现涉案钱款在湖北仙桃被取出。”
专案组民警立即赶赴湖北仙桃，对犯罪嫌疑人展开侦察。很快锁定了犯罪嫌疑人刘某某的真实身份，并将其抓获归案。
唐宇和说：“我们随即对他的住所，还有他的车辆进行了搜查。发现了用于洗钱的POS机三台，以及大量的用于转移赃款的POS机刷款记录，还有涉案的诈骗银行卡20余张，还没来及转移的涉案赃款5万余元人民币。”
经审讯得知，原来刘某某是专门帮助境外诈骗集团进行转移赃款的。
唐宇和说：“经审讯，结合资金流水，我们发现刘某某所在的团伙从2020年12月份开始，2个月内在全国12个省市疯狂作案共计40余起。被骗群众多达40余人，涉案资金300余万元。目前，犯罪嫌疑人刘某某已被批准逮捕，涉案的其他成员正在进一步开展工作当中。”
（编辑/齐小华 通讯员/吴非 报道）
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