夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,咸阳各级公安重拳打击突出违法犯罪,持续深入“云剑-2022”打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动,全力遏制电信网络诈骗犯罪活动。近日,破获多起“电诈”案件,接连抓获30名犯罪嫌疑人。
乾县:打掉两个电信诈骗洗钱团伙 抓获14名犯罪嫌疑人
近日,乾县公安针对近期新发的“王某某被人冒充熟人诈骗案”、“吴某某被电信诈骗案”等案件,抽调精兵强将、成立专案专班,加强信息研判、认真比对分析,办案民警先后奔赴广东、湖南、河南、四川等四省八地市,抓获涉案违法犯罪人员14人,接连打掉两个电信诈骗案件洗钱团伙,收缴涉案POS机2部、银行卡16张,冻结资金30余万元。
在侦办王某某被冒充熟人电信诈骗一案中,民警紧盯资金流、信息流,侦查确定王某某被骗资金全部转入吉林籍的姜某军一级卡内,民警遂迅速北上,在北京将姜某军抓获。同时发现一级卡内10万元涉案资金转入广东籍陈某添二级卡中。案发当日,这10万元在广东经陈某隆、林某燊两部POS机转走。随即,民警对以上人员进行追踪,并先后在广东、四川、河南等地将陈某添、陈某隆、林某燊及高某龙抓获,循线追踪在广东将从事租用POS机返点洗钱的叶某鹏、伍某龙、黄某龙抓获,将从中介绍谋利的李某杰抓获。同时还将租用陈某添银行卡从中刷卡谋利的温某松(现被广东公安机关刑拘)、罗某恒抓获。
在侦办吴某某被电信诈骗案中,民警发现该案涉案一级卡在广东新丰有在ATM机取现行为。围绕此线索,办案民警抽丝剥茧、一步步追踪,最终锁定了湖南籍洗钱犯罪嫌疑人汪某、王某、龚某勇身份。之后,在湖南公安的大力协助下,专案民警细致摸排3名犯罪嫌疑人的活动轨迹,并严密布控、彻夜蹲守,陆续将3名犯罪嫌疑人在湖南永顺县抓获。经突审,汪某等3人交代了其上线田某成,民警连续作战,在湖南长沙将田某成抓获。
目前,两起案件还在进一步深挖之中。
泾阳:断卡!15人因“帮信”被抓
近期,泾阳县公安局刑侦大队接上级公安平台线索:辖区内15人有非法出售银行卡嫌疑,民警立即将这15人传唤至大队。经讯问,这15人均如实供述了在明知他人使用其银行卡进行违法犯罪活动后,仍提供自己的银行卡供他人使用,并从中获利的犯罪事实。目前,15名违法行为人已被依法行政拘留。
秦都:“帮信”获利6100元 如今陷囹圄
近日,秦都分局扫黑大队根据反诈中心下发“断卡”线索,立即开展研判侦查工作,发现雷某某个人名下的多张银行卡状态异常。随即将其传唤到案,经讯问,雷某某供述其在2022年5月10日、5月12日两次将其名下银行卡、手机、身份证提供给电信诈骗团伙实施犯罪。民警进一步调查发现,雷某某为网络诈骗团伙提供了其个人多张银行卡,涉案资金近100万余元,其从中获利6100元。目前,犯罪嫌疑人雷某某已被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。
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