法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 汤爱清 喻文瀚
看到数以百计的银行卡、名目繁多的营业执照及印章被民警从办公桌抽屉里悉数搜出,湖北省孝感市大悟县一家信息咨询公司的负责人汗如雨下。
同日,孝感各县市区频传捷报,隐匿在孝南、汉川、应城、安陆、孝昌等地的开贩卡团伙应声落网。
10月28日,孝感警方打响“断卡”行动集中收网闪电战。
图为孝感警方缴获的手机和营业执照。
为深入贯彻全国全省打击治理电信网络新型违法犯罪工作“断卡”行动部署会议精神,湖北省打击治理电信网络诈骗犯罪攻坚专班联合孝感市公安机关打响“断卡”行动集中收网闪电战。
10月28日,根据公安部下发的对公银行账户线索及自营“两卡”线索,攻坚专班精准打击共抓获“两卡”犯罪嫌疑人50名,收缴涉案手机卡180张、银行卡395张、对公账户资料22套、以及大量U盾、pos机等作案设备。
在大悟,4个开贩卡团伙被打掉,涉案资金流水达10亿元。为侦办相关案件,大悟县公安局民警刘高鹏等人在疫情期间多次赴山东、甘肃、宁夏等地跨省取证,到当地未入住酒店,曾连续3天2夜吃住全在自带车上。经过半年多仔细侦查,警方一举打掉4个犯罪团伙,刑事拘留46人,冻结账户400余个,冻结涉案资金1200余万元。同时,警方还摧毁但某某代办对公账户公司窝点1个,其共帮助湖南、宁夏、四川等省份19名外地人办理26套营业执照及对公账户以获取非法得利。
在孝南,警方在电竞酒店内查获跨境帮信犯罪团伙,其转移非法资金近1800万元。孝南区公安分局组织60余名警力在城区一电竞酒店内,打掉一个以卢某为首,利用某代付平台为境外转移非法资金近1800万元的犯罪团伙。目前,7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
在应城,“00后”参与“跑分”洗钱,流水金额高达数百万元。应城市公安局在城区某宾馆抓获吴某等7名涉诈嫌疑人,其中2人为“00后”,现场缴获正为网上赌博、诈骗团伙“跑分”洗钱的手机15部,涉案银行卡15张,用于开设对公账户的营业执照10张。现场初步排查发现,该团伙流水金额高达数百万元。
图为孝感警方抓获嫌疑人和部分作案工具。
“从开卡人顺线溯源、快速打击是有效举措。”湖北省打击电信网络诈骗攻坚专班联合孝感市公安机关启动快速打击、制定惩戒黑名单、约谈相关企业,推进“断卡”全面开展。
今年以来,孝感市公安局积极会同银行、电信等行业职能部门,牢牢把握疫情形势下通讯网络诈骗犯罪新情况、新变化,坚持把打击治理黑灰产,特别是整治“两卡”违法犯罪作为重点方面,建立制度机制,创新打法战法,切实加强对这类违法犯罪的严打严管严控工作。
目前,孝感市公安局联合人民银行和三大运营商,已对首批涉嫌出售出租出借“两卡”的512名个人和54家企业纳入“黑名单”,实施了失信惩戒,他们将面临着暂停个人所有银行账户非柜面业务、支付账户所有业务5年,5年内不得新开账户以及停止办理手机卡新入网业务5年,停止办理宽带、固定电话等其他新入网业务2年,仅保留1张电话卡的失信惩戒。
“制定一套‘两卡’治理的工作流程,建立一套‘两卡’责任监督体系,推出一个惩治失信人员的‘黑名单’制度,组织一次集中收网行动,彻查一批涉案较多的营业网点,制作一系列防诈反诈的宣传产品,有效从源头开展综合治理,为全国‘两卡’行动作出孝感贡献。”湖北省打击电信网络诈骗攻坚专班有关负责人介绍。
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。
来源： 法治日报——法制网
标签： 孝感市
②文章观点仅代表原作者本人不代表本站立场，并不完全代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
③文章版权归原作者所有，部分转载文章仅为传播更多信息、受益服务用户之目的，如信息标记有误，请联系站长修正。
④本站一律禁止以任何方式发布或转载任何违法违规的相关信息，如发现本站上有涉嫌侵权/违规及任何不妥的内容，请第一时间反馈。发送邮件到 88667178@qq.com，经核实立即修正或删除。
