星pos机怎么连接账号(“凉风洞”里藏“巨资” 20余万人被骗)

南宁市宾阳警方在登记缴获的涉案物品(警方供图)

玉林市陆川警方带嫌疑人到车厢里指认涉案的银行卡

百色市凌云县嫌疑人冯某标的妻子王某梦指认藏匿的赃款及金条

不法分子雇请老人坐守在凌云县的“凉风洞”里，对外宣称洞内埋藏有大量的民族资产，老人则是埋藏民族资产的见证人，这些民族资产现急需冻结处理……这些都是诈骗的幌子。记者昨日从自治区公安厅了解到，从1月30日到2月19日，百色市凌云县、玉林市陆川县和南宁市宾阳县三地公安机关总共摧毁41个通信网络诈骗团伙，抓获220名嫌疑人，628万元涉案赃款被扣押冻结。

据自治区公安厅相关负责人介绍，百色市凌云县逻楼镇山逻村小言屯的“凉风洞”，是不法分子曾经作为凌云县所谓“民族资产解冻”“西山办事处”的一个点，以民族资产现急需解冻为由对受害人实施诈骗。

今年1月30日至2月19日，百色警方根据部署，召开打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪“清源”行动，成功摧毁35个犯罪团伙，抓获104名涉案嫌疑人，扣押冻结赃款541万元，扣押车子41辆、银行卡299张、手机102部。

嫌疑人落网后供述，他们出资雇请白发苍苍的老人坐守洞口，对外宣称洞里埋藏有大量的民族资产，老人则是埋藏民族资产的见证人，这些民族资产需要冻结处理等。他们这么做，主要是为了取得受害人的信任，才能对受害人实施诈骗。

据统计，从今年1月30日到2月19日，南宁、百色和玉林三地警方在21天时间里总共摧毁41个通信网络诈骗犯罪团伙，抓获220名嫌疑人(其中，有90人为网上追逃人员)，扣押结结赃款628万元，查封房产23处，缴获车子52辆、手机404部、银行卡681张。

下一步，全区公安机关将加大打击整治力度，迅速形成压倒性严打态势，坚持全链条打击，力争短期内再抓获一大批犯罪嫌疑人，快捕、快诉、重判一批犯罪分子，形成浓厚的打击氛围，最大程度震慑犯罪，挤压违法犯罪的空间。

目前，上述涉案人员有部分已经被检察机关批准逮捕，其他涉案人员均受到刑事拘留，案件正在进一步调查处理中。

■典型案例

冒充国家机关工作人员实施诈骗

2019年1月12日凌晨，百色市凌云县警方根据此前掌握的信息，在凌云县城先后将嫌疑人冯某标、王某梦、冯某操、冯某佩抓获。

据了解，从2016年起，冯某标伙同他人非法购买非实名的移动电话卡，冒充高龄老人及国家机关工作人员，谎称有巨额财产需要解冻发放，哄骗受害人参与“资产解冻”。有20余万人受骗，涉案财产达6480余万元。

嫌疑人诈骗所得赃款，主要用于购买豪车、商品房，或者用于子女及情妇开销。目前，警方已查封5处涉案房产、4间商铺，扣押6辆豪车，扣押赃款110万元、金条7根共1.4千克等。目前，冯某标等4名嫌疑人已被刑事拘留。

谎称民族资产解冻、有巨额款项发放

百色市凌云县逻楼镇嫌疑人文某新、文某锋、文某飞、吴某威、吴某刚等人，非法购买非实名电话卡后，冒充银行工作人员等身份给受害人打电话，以“民族资产解冻、有巨额款项发放”为由，欺骗受害人交纳各种手续费。

从2018年10月份至今，他们总共骗取受害人700余万元。

2月3日，凌云警方开展抓捕行动，缴获涉案赃款360余万元，扣押涉案车子7辆及手机、银行卡、电话卡等涉案物品一批。目前，该案的12名成员均已被刑事拘留。

非法获取受害人信息盗刷银行卡

2018年11月初，安徽宿州市、合肥市和湖南省郴州市市民发现自己的银行卡盗刷，涉案金额为12万余元。南宁警方研判发现，宾阳籍的黄某芳、杨某星等人有涉案嫌疑，随即对此展开立案侦查。

同年11月29日，有11名涉案嫌疑人落网。其中，有8名犯罪嫌疑人涉及系列网络诈骗案件，并已串并上同类型案件17起，涉案金额26万余元。

据嫌疑人供述，他们非法购买受害人姓名、身份证信息和银行卡的详细信息后，使用这些信息在银行APP上注册手机银行，并抓住银行APP修改绑定手机号码不需要验证码的的漏洞，将受害人手机银行绑定手机号修改为诈骗使用的手机号码，并通过QQ钱包往赌博网站充值再提现的方式转走受害人银行卡里的钱。

目前，该团伙有8名嫌疑人已被批准逮捕，其余成员正在审查批捕中。

非法获取受害人交易账号盗窃资金

2018年11月底，有用户向一家网上交易平台反映，其账户登录异常，随后有资金被盗窃。网上交易平台查询发现，登录的设备一直活跃在宾阳县城一带。南宁警方和宾阳警方立即对此展开侦查。

今年1月22日，嫌疑人施某锋、施某等5名嫌疑人落网，警方依法扣押12部手机、8张银行卡、2台笔记本电脑等涉案物品。

原来，嫌疑人通过不法渠道获取受害人的网上交易平台账号、密码、网上交易平台账号绑定人的姓名和身份证号、手机号之后，直接登录受害人网上交易平台，并以购物的方式盗窃账户里的资金。

目前，嫌疑人施某、施某锋、陈某、蒙某旭、陈某勋共5人已被刑事拘留。其中，陈某勋因涉嫌容留他人吸毒和妨碍信用卡诈骗已被依法逮捕。

冒充领导要求受害人购买物品

2018年1月以来，玉林市陆川警方在工作中发现，陈某军、何某贵、黄某强等人有打电话冒充武装部长、学校领导，对贵州、云南、湖南等地受害人以购买帐蓬、消毒水方式进行诈骗的嫌疑。

同年5月5日凌晨，警方分别在广东化州市、陆川县乌石镇等地，成功将陈某军、何某贵、黄某强等通信网络诈骗团伙共14名成员抓获，缴获手机14部、银行卡61张、POS刷卡机12台、现金人民币5万多元、轿车9辆。

据了解，从2017年1月份到2018年5月份，该团伙利用他人提供的银行卡、手机卡，冒充武装部领导之名，以需要购买帐蓬、消毒水为由，向国内多地受害人打电话，让受害人垫款代购帐蓬为由实施诈骗，涉案金额110多万元。

目前，嫌疑人已经移送陆川县人民检察院依法提起公诉。

■警方提醒

仔细甄别这两种诈骗

一旦遇到勿轻易转账

“这些诈骗分子的作案手段，非常简单。”据民警介绍，受害人在电话里一听说对方是领导，或者一看到盖有红公章的文件就信以为真；另外，受害人缺乏甄别能力，有一夜暴富梦想或者想升官发财的人，最容易上当受骗。

“民族资产解冻”类诈骗

嫌疑人冒充领导、伪造各类图片公文或者通过技术手段把自己的照片合成跟领导合影的照片，借此吸引受害人的眼球。随后，嫌疑人以政府部门领导人等名义，向受害人下达命令。

受害人信任之后，嫌疑人抓住当前一些人“一夜暴富”的心理，以低投入、高回报等方式诱惑受害人参与投资发展，同时利用通过微信朋友圈等互联网交流平台对受害人进行“洗脑”，再利用这些受害人动员亲友来投资发展。

大家一定要记住，凡是打着类似“民族资产解冻”旗号进行敛财的，都是诈骗；凡是自称领导干部，通过电话等途径进行所谓的“委托”“授权”或“任命”的，均是诈骗；凡是声称交纳小额就会翻倍获利的各类投资项目，均是诈骗。

冒充领导诈骗财务会计人员

诈骗分子通过非法途径获取单位人员架构、业务往来情况后，伪造一个Q群或者微信群，并在假群中克隆单位数名领导的QQ号或者微信号，姓名、头像等都与这些领导的QQ号相符，并制造出领导工作群的假象。

随后，诈骗分子将单位财务人员拉入群，要求财务将钱款转至指定客户账户。

建议单位完善财务体制，不轻易在互联网交流平台下达转账指令；不管是什么人要求加入QQ或微信群，不要轻信头像、签名之类的信息。特别是涉及钱财方面，一定要核实清楚。