利用银行POS大肆洗钱，4个月时间涉案金额达到500万，1月29日,潇湘晨报记者从湘潭湘乡市公安局获悉，该局在净网2021和断卡专项行动，抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人6名，成功打掉一个电信诈骗洗钱窝点。
2020年1月，湘乡市公安局新湘路派出所民警在工作中发现，辖区内某宾馆内人员往来异常，该宾馆某房间内人员高度疑似利用银行POS机进行非法洗钱活动。新湘路派出迅速联合刑侦、网安等部门开展线索摸排和前期侦查，经掌握相关证据、时机成熟后立马组织抓捕，在该宾馆一举将李某某、陈某某、袁某某等6人抓获归案。
经查，从2020年10月至2021年1月期间，犯罪嫌疑人李某某怂恿袁某某、陈某某等人，购买大量银行卡、电话卡、银行POS机等设备在湘乡多家宾馆帮助境外电诈人员非法洗钱550万余元，并从中非法获利15万余元。
目前，陈某某、袁某某、李某某等6人均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被我局依法决定刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
潇湘晨报通讯员 李智 记者曹伟
【来源：潇湘晨报】
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