警察如何查pos机套现(钟祥公安打掉一“跑分”团伙)

农村新报讯（通讯员刘俊杰）近日，钟祥警方打掉一协助转移诈骗资金达600余万元的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，收缴作案手机6部、POS机27台。

2021年底，钟祥市长滩镇张某玩网络游戏时认识了网友“东哥”，熟络后，“东哥”透露其正在做信用卡提额和套现等业务，只需找银行卡绑定POS机即可。经一番谋划，张某邀请老乡田某合伙，在“东哥”帮助下，几人在武汉合开了一家“工作室”，后又邀约沈某、王某一起参与。

几人分工明确：“东哥”负责掌握“冲锋卡”（指直接收取诈骗受害人钱款的银行卡）资源；张某负责与“东哥”交接沟通；沈某、王某负责在网上以“信用卡提额套现”为由收购信用卡；田某负责将收购的信用卡绑定POS机以接收资金。一旦有客户“上钩”，他们便会要求客户将信用卡邮寄至工作室进行操作，或者“东哥”安排专人上门操作，转移诈骗资金。

张某他们每成功“跑分”一次，就给3%的提成。前期张某等人如愿拿到了获利。后因信用卡难以收购，张某关掉了武汉的工作室，回到钟祥。张某用自己的信用卡绑定POS机转移诈骗资金的同时，还让老乡陈某、蒋某等人用自己的信用卡绑定POS机以转移诈骗资金。

期间，张某等人通过信用卡绑定POS机刷卡套现等方式，帮助转移诈骗资金40万余元，获利元。5月，“东哥”又告知张某等人，他有渠道可以用储蓄卡绑定POS机来进行转账，后张某等人又通过储蓄卡绑定POS机刷卡套现的方式帮助转移诈骗资金20万余元。

8月，钟祥公安反诈民警侦查发现张某等人通过POS机刷卡套现等非法途径协助转移诈骗资金。8月12日晚，民警抓获张某。

经查，今年4月以来，张某、田某通过勾连“东哥”学习POS机“跑分”技术，后在钟祥发展陈某、蒋某、王某、沈某等人作为下线，将相关银行卡绑定POS机后，协助转移诈骗资金，以此谋求不当得利。经统计，张某等人协助转移诈骗资金达600余万元，获利18万余元。

目前，张某等6人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

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