12月4日，50余名老人早早来到贵阳市公安局南明分局新华路派出所的会议室内。上午10时许，这里进行了一场赃款发还大会，公安机关将犯罪嫌疑人通过诈骗集得的近30万元资金，以现金的方式，返还给了到场受害人的手中。
写字楼里开公司
警方清查现端倪
2019年7月20日，在新华路派出所对花果园进行的一场清查活动中，民警发现，花果园金融大厦3203室的贵州宏福厚德文化传播有限公司内聚集了几十名老年人。经过询问，老人们表示，他们当天是被通知来这里领东西的。此外，民警还了解到，该公司还可以购买纪念币。现场的情况，立即引发民警怀疑。随后，民警找到该公司总经理“李靖”以及副总经理“梁伟”和公司部门经理“白小飞”。
“我们到场看到，现场堆放着许多红枣、鸡蛋和面条等物品，一堆老年人就坐在板凳上，等着发东西。”贵阳市公安局南明分局新华路派出所刑侦民警谭海涛告诉记者，当天，在该公司内，警方立即扣押了几套纪念“收藏品”、POS机以及相关宣传资料。此外，还在现场发现现金元。
招聘人员搞宣传
专门售卖“纪念币”
审查期间，民警发现，所谓的“李靖”、“梁伟”和“白小飞”都是犯罪嫌疑人所用的化名，其实际为喻某、梁某波、丁某。三人从2019年4月至7月，在花果园金融大厦3203室内以贵州宏福厚德文化传播有限公司的名义，招聘并培训销售人员，通过发传单、拨打电话等方式，以销售纪念币等收藏品为由，向社会公众公开进行宣传，称该公司销售的纪念币不仅具有收藏价值，且升值空间巨大。
从民警提供的涉案收藏品，记者看到，该公司向受害人销售的商品，种类很多，其中包括“第四套人民币大全套珍藏册”、“一带一路”沿线国家纪念币、“一带一路”纪念银章、猴年纪念邮票等。
“我是听陈阿姨给我说，我才来买的，当时买的是价值1500元的熊猫币，对方说每个月我能够得到400元的返点，到现在为止，也只得到了买进后的400元返点。”今年79岁的受害者杨阿姨告诉记者，她们几姐妹，都听说这个纪念币很有价值，所以一个传一个，最后大家都购买了这家公司的收藏品。不过，在交钱以后，公司以老年人不能妥善保存为由，让杨阿姨和其他人都把收藏品放在公司。在此期间，杨阿姨等受害人未收到任何单据或证明。
网上购买赝品
借此诈骗集资
谭警官介绍，该公司出售的每件收藏品，库存都只有一套，因此根本无法将实物卖给受害人，所以才说要替他们保管，借此“一套多卖”。另外，据询问，嫌疑人购进的所谓收藏品，均为网络购进，且其给受害人展示的、由佳士得国际拍卖行提供的“收藏品鉴定，拍卖服务许可证”、中国国际收藏协会颁发的荣誉证书均为造假证件。“公司注册信息，都是嫌疑人在路边用500元，借摩的司机的身份证注册的。”谭警官说。
据了解，在嫌疑人进行诈骗期间，共有54名受害人上当，基本为老年人。其中，一名老人受骗的金额达到元。此外，案发后，三名嫌疑人的家属分别将其余的涉案金额共计21万元退还，该案共涉及金额元。
据了解，目前该案已完结。涉案的喻某、梁某波、丁某三名嫌疑人，因集资诈骗罪均被判处1年6个月有期徒刑，并处罚金人民币7万元。
贵阳日报融媒体记者 陈佳艺 实习记者 李艳群
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来源： 贵阳晚报
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