点进来的朋友
肯定都一头雾水
啥子情况哦
建了一个群
咋个就骗走了98万巨款
案子发生在什邡
远在外地的犯罪嫌疑人通过网络实施诈骗后
什邡公安刑侦大队历时半个月
辗转辽宁、河北等2省近7个市、县
成功破获一起特大诈骗案
抓获3名电信诈骗犯罪嫌疑人
追回全额赃款共计98万元
该案的侦破创造了什邡公安局
打击电信诈骗案追赃挽损之最
5月8日
什邡市双盛镇某建材公司财务人员周艳（化名）
从什邡公安局民警手中接过这98万元现金
结果是皆大欢喜的
但是过程却是曲折离奇的
今天小编就给大家
摆哈这个大案
“老板”QQ上指令转款
财务转98万后发现被骗
4月9日下午3点过，周艳像往常一样在公司财务室办公。“周会计，我现在不方便打电话，你马上建立一个群，等下转笔钱到对方账上，周转一两天。”电脑前，老板的QQ号突然闪烁，指示周艳的财务工作。按照老板要求，周艳立即组建了群。
在新组建的工作群里，老板大致问了下公司资金状况，随后要求转98万元到某个银行卡。周艳在3点29分左右转出了第一笔1万元，随后不到10分钟内，又陆续转款，总计达到98万元。
“98万元转款成功后，老板又询问，公司还有好多钱可以用，他还有其他安排。”周艳说这引起了自己的警觉，因为这近百万元几乎是公司能抽调用于周转的最大限额了，一旦不能及时收回将影响公司的运转。
回想起新闻上报道的电信诈骗案，周艳惊了一身冷汗，立即拿起电话给开户银行，要求立即停止支付98万元。银行回复：时间已经来不，在她打进电话前2分钟，98万元已经全部从账户上转走。
98万元瞬间被转走，周艳意识遇到了诈骗。立即拨打了110指挥中心报案。随后辖区派出所、当地公安局刑侦大队等民警立即到公司调查。
警方介入调查
蛛丝马迹中锁定一嫌疑人
由于涉案金额巨大，什邡市公安局成立专案组进行专案侦办。专案组通过对信息流、资金流和涉案账户系统梳理分析，线上线下同步人员核查，发现一名长期在辽宁省朝阳市和河北省承德市活动的犯罪嫌疑人。
主办民警尹帮鸿从警多年，工作经验丰富。他说，案发后，对资金流和涉案账户系统梳理分析，发现第一笔1万元转款后，诈骗账户收款后，款项去向模糊。线下梳理，经过多警种配合，才发现银行卡真实信息。犯罪嫌疑人来源指向辽宁省朝阳市。
尹帮鸿立即上报，4月10日，在案发后24小时之内，尹帮鸿带领2位民警奔赴辽宁省朝阳市开展调查取证工作。围绕犯罪嫌疑人开展社会关系排查、人员活动轨迹梳理，最终锁定犯罪嫌疑人董某。
尹帮鸿说，董某20多岁，在当地一家传媒公司工作。该传媒公司主要从事网络直播售货，董某是一名网络主播。经常用POS机刷卡消费、还贷等。
锁定犯罪嫌疑人董某后，什邡公安局刑侦大队副大队长邓国强率第二批专案民警乘飞机前往辽宁期间，尹帮鸿获知董某极有可能逃窜的线索。为抢抓时机，该局刑侦大队长李小虎当机立断，指令尹帮鸿迅速协调当地刑侦支队配合一同实施抓捕。
犯罪嫌疑人被抓获以及作案工具
4月14日，按照行动方案，两地警方30余名民警将位于朝阳市双塔区一传媒公司内一举将董某抓获。现场，董某一再狡辩“没诈骗过，抓错人了”。
随后，专案民警在董某租住房的隐密部位起获16万元。面对赃款，董某无法回答。经过连夜突审，董某交待了参与的犯罪行为，并突出两名在河北省保定的上家李某莹及马某。
70余小时蹲守
两上家现身被抓
4月16日晚，专案组兵分3路，由邓国强带领2名增援警力赶赴河北保定；民警尹帮鸿带领1名警力前往河北承德调取嫌疑人取款证据；由外派北京的民警负责调取嫌疑人在京取款证据。
由于李某莹及马某两名犯罪嫌疑人反侦查意识极强，案件一度陷入僵局。知晓董某被抓，惊慌失措的二人同时弃用原有通讯和豪车，切断了和父母、亲友等关系人的一切联系。
民警决定从二人的关系人着手力争获取线索。通过对二人近10余名关系人及关系人的30余名亲友进行梳理研判，发现另有3辆轿车可能为其逃跑所用。经过长达4天70余小时连续蹲点守候，4月21日11时许，犯罪嫌疑人马某出现在保定市定兴县蹲守民警的视线。
作案工具
为避免打草惊蛇，干扰对李某莹的抓捕，专案民警经请示后放弃了抓捕，转而采用跟踪方式， 经过长达50余公里的路途后，嫌疑车辆在高碑店市城区一小区门口停下。就在两嫌疑人正要碰头会合时，专案民警迅速出击将两名嫌疑人同时控制。
经济不宽裕
诈骗近百万
据嫌疑人供述，诈骗98万元得手后，分10余次，分别在北京市、辽宁省朝阳市和河北省承德市取走骗取的全部资金，其中董某分得16万元赃款。其余赃款到手后，李某莹与马某拿其中20多万用于还贷、消费等。
尹帮鸿说，李某莹与董某是同事关系，都是网络主播。李某莹与马某是情侣关系。三人家庭都很普通，经济状况都不好。在这种状况下，李某莹、马某分别通过按揭购买了奥迪Q5以及宝马5系。
针对李某莹与马某已经挥霍的20余万元赃款，专案民警通过对两人家属做耐心细致的工作，其家属主动将两人挥霍的款项补齐。
犯罪嫌疑人被押解回川
4月16日，犯罪嫌疑人董某被押解回川，16万元赃款带回。4月22日，犯罪嫌疑人李某莹被专案民警安全押解回川，82万赃款也安全带回，犯罪嫌疑人马某因病就地办理取保候审。4月23日，调取证据的2位民警完成后续工作后安全返回。至此，98万被骗资金全部追回，成功挽回民营企业损失。
目前，犯罪嫌疑人马某、李某莹、董某因涉嫌诈骗罪已被什邡警方采取强制措施，案侦工作还在深挖中。
记 者 | 张 伟
编 辑｜肖 曦
责 编｜汪 巧
编 委｜姜 颖
标签： 董某
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