洗钱为什么要用POS机(11人给诈骗团伙“跑分”洗钱2500万元，食宿有专人管理，警方雷霆出击一网打尽)

极目新闻记者 陈勇

通讯员 黄略

大型“跑分”洗钱犯罪团伙，盘踞在天门、仙桃等地区，两个月内为诈骗集团洗钱2500余万元。3月16日，天门警方兵分四路出击，一举捣毁4个“跑分”窝点，现场抓获犯罪嫌疑人24名，该团伙11名主要成员全部落网。

案情惊动公安厅！四路民警收网

3月15日，天门市公安局接到湖北省公安厅指令，犯罪嫌疑人陈某（男，干驿镇人）涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱。

接到指令后，天门市公安局高度重视，立刻组建专班，连夜进行深入研判。经过细致分析和摸排，一个11人的犯罪团伙慢慢浮出水面。

经调查，这一团伙以李某（男，干驿镇人）为首，通过POS机刷卡、控制“卡农”（负责提供银行卡洗钱的人）转账等方式，为缅北电诈集团“跑分”洗钱。

民警发现，该团伙骨干成员目前正在天门、仙桃等地区活动，此时正是最好的收网时机。

抓获的犯罪嫌疑人

3月16日晚，在掌握确凿证据，摸清犯罪框架后，专班民警立即行动，兵分4路前往团伙成员活动的4个窝点周边布控。

一声令下，4路民警同时收网，该“跑分”团伙被一网打尽。现场抓获犯罪嫌疑人24名，包括团伙主要成员11名以及“卡农”等其他涉案人员13名，查获涉案pos机17部、银行卡28张、k宝8个、手机24部、笔记本电脑2台、现金余元，斩断天门、仙桃地区一个直接为缅甸诈骗集团洗钱服务的犯罪通道，串并全国电诈案件100余起。

“跑分”团伙用来洗钱的POS机

洗钱团伙从武汉转移到仙桃天门

李某是天门市干驿镇人，此前，李某伙同天门人陈某、邓某等人结伙偷渡到缅北，在当地一家酒店上班。

上班期间，李某认识了一个外号叫“青哥”的中国男子。青哥让李某回国后，帮他做事赚大钱。

今年1月，李某回国后，青哥主动联系李某，邀请李某帮他做事。至于具体做什么，青哥让他带人到武汉待命，“等他的消息”。

1月中旬，青哥找了几个“卡农”，伙同李某等人，在武汉高铁站附近租了一间公寓，开始派活。

根据青哥的指示，李某将“卡农”的卡号收集发给青哥，作为诈骗款进账卡。

收到钱后，李某等人通过pos机或手机网银，将进账转至青哥指定的回款账号。

就这样，一笔笔诈骗所得的钱，被成功地洗了出来。而李某，分得了洗钱金额的2%。

后来因为疫情等原因，李某等人又从武汉搬到了仙桃、天门等地，继续帮青哥洗钱，直到被公安机关抓获。

嫌疑人洗钱场所

“卡农”携款跑路骗子设点看守

李某等人在帮青哥跑分的过程中，也曾发生过意外。

春节后，李某等人将“卡农”的银行卡带回去洗钱。当3万元电诈款转到了“卡农”的银行卡上，李某正准备重新转出去时，发现这3万元不翼而飞。

李某感觉不对劲，立即到宾馆去找这张银行卡的主人，结果这名转走了3万元钱的“卡农”已经跑路。

一下损失3万元，青哥大为光火，让李某从以后洗钱赚的点数里来扣，直到赔付完成。

通过这次教训，青哥更加小心谨慎。他让李某再找几个人，在洗钱过程中将“卡农”牢牢盯死，“钱不套出来不许放他们走”。

于是，李某喊来了自己的老表陈某。

据陈某交代，他专门负责看守“卡农”。“卡农”到达指定酒店后，陈某就会收走他们的手机和银行卡交给同伙，自己则陪着他们在酒店等候。在洗完钱后，再去将手机、银行卡物归原主。“有事做的时候每天给300元钱，没事做的时候每天只管吃。”

跑分团伙用来洗钱的电脑

团伙建群两月洗钱2500万

据交代，这个团伙内部分工明确，李某负责上传下达，还有专人负责操作转账汇款、生活起居、后勤保障，陈某等人则负责看守“卡农”。

李某交代，青哥在某聊天软件里建了很多专门洗钱的群，每天都在群聊里面派活。收到“活”后，李某就会安排邓某等人去找“卡农”收银行卡和U盾，然后派陈某等人把“卡农”控制在房间里面。

每天收工后，李某都会安排人，用“卡农”收到钱的银行卡，将他们应得的报酬去银行卡ATM机上取出来。而转账的方式多种多样，除了用POS机刷之外，还会利用手机网银、U盾。

两个多月的时间内，李某团伙使用POS机刷卡、网银转账和代付的方式给青哥等人洗钱约2500万元，而他们从中获利10多万元。

目前，该案正在进一步侦办中。

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