如何排查员工持有POS，对于员工行为排查的认识？

如何管理POS机防止员工tx

这个是一个比较难管的问题，首先要对营业员加强教育，并做出监督，举报等措施，让员工之间形成相互监督，（但此方法的缺点是员工之间有时会相互包庇，最好是匿名举报，让顾客有奖举报也是一种方法）。不定期对POS机的刷卡记录进行核实，这样可以防止员工用自己的信用卡tx 。

最好的办法是在收银处安装一个监控。哪怕是坏的都能起威慑作用，哈哈

银行起疑心的时候会对商场的刷卡量在营业额中占得多少比例进行分析，对刷卡比例过大时会进行调查，掌握证据后，有可能会起诉商场

通过刷卡小票怎样查到pos机持有人

需要联系第三方支付相关部门，提供小票查询商户联系人，不过一般不会外泄的，请采纳，谢谢

银行员工可以持有pos机吗

可以。

个人是可以使用银行POS机的，这并不违法，只要用户不胡乱使用POS机进行违法tx 、盗刷、违法集资等活动都是正常合法的。

个人也可以通过该款机器完成信用卡刷卡、银行卡收款等便捷服务，提高自己支付的便捷性。

审计时,对于企业以一员工个人账户开POS机应关注什么?

1、首先是内控。有无可靠的内部控制预防资金随意支配，这点最关键；

2、看执行。如果内控可以查看相关的业务流程是否符合内控要求，是不是存在风险；

3、看流水。看资金的收支情况，有无坐支；

当然还会有其他需要注意的情况，主要的就是这三点，要从实际情况再具体分析。

希望对您有所帮助~

对于如何排查员工持有POS和对于员工行为排查的认识的总结分享本篇到此就结束了，不知你从中学到你需要的知识点没 ？如果还想了解更多这方面的内容，记得收藏关注本站后续更新。